Jouw Partner in Compliance en CDD
Bij Parwiz Law Firm begrijpen we dat het voldoen aan wet- en regelgeving cruciaal is voor de continuïteit en reputatie van jouw organisatie. Onze deskundige begeleiding op het gebied van compliance en Customer Due Diligence (CDD) helpt u om risico's te minimaliseren en te voldoen aan de geldende voorschriften.
Training en Opleiding
We bieden trainingen aan voor uw medewerkers om hen bewust te maken van compliance-vereisten en hen te leren hoe zij deze in de dagelijkse praktijk kunnen toepassen.
Compliance advies
We bieden op maat gemaakt advies om ervoor te zorgen dat uw organisatie voldoet aan alle relevante wet- en regelgeving. Van het opstellen van beleid tot het implementeren van procedures, wij ondersteunen je in elke stap.
Monitoring en rapportage
Wij helpen bij het opzetten van monitoringprocessen om compliance te waarborgen en stellen rapportages op die voldoen aan de vereisten van toezichthouders.
Customer Due Diligence (CDD)
Wij voeren grondige CDD-onderzoeken uit om de risico's van klanten en zakelijke partners in kaart te brengen. Dit omvat identiteitsverificatie, risicobeoordeling en monitoring, zodat u weloverwogen beslissingen kunt nemen.
Risicoanalyse
We voeren risicoanalyses uit om potentiële compliance-risico's in kaart te brengen en aanbevelingen te doen voor verbeteringen in uw processen.
Heeft u te maken met dual-use goederen?
Bij Parwiz Law Firm bieden we deskundige ondersteuning bij de toetsing van dual use goederen. Dit betreft goederen en technologieën die zowel voor civiele als militaire doeleinden kunnen worden gebruikt. Het naleven van de regelgeving rondom dual use goederen is essentieel om juridische risico's te minimaliseren en te voldoen aan internationale verplichtingen.
Sanctiewetgeving
Wij begrijpen dat het navigeren door sanctiewetgeving een complexe en uitdagende taak kan zijn. Sanctiewetgeving omvat een breed scala aan regels en voorschriften die zijn ingesteld door nationale en internationale autoriteiten om economische en politieke druk uit te oefenen op bepaalde landen, organisaties of individuen. Het is essentieel om compliant te blijven en de risico’s te minimaliseren.
We bieden deskundig advies over de toepasselijke sanctiewetgeving die van invloed is uw jouw organisatie. Onze experts helpen u bij het begrijpen van de relevante regels en verplichtingen.